Chainalysis：加密行业合规基线收紧，间接风险监控仍是短板
BlockBeats 消息，5 月 28 日，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。
报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的「直接监控」已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的「间接监控」方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。
Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
Related Flash News
OKX上线 Harmony (ONE)
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهمة تورط لرجل في تكساس في عملية احتيال عملات رقمية بقيمة 12.3 مليون دولار
تتصدر HypeStrat شركات خزانة العملات الرقمية بأرباح غير محققة تزيد عن مليار دولار، بينما تحتل BitMine المرتبة الأخيرة بخسارة عائمة تزيد عن 8 مليارات دولار
يي ليهوا: الفرص والاتجاهات هي العوامل الأساسية في الاستثمار، ومن الطبيعي أن يتدفق الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار.
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات: سيعزز إصلاحات سوق رأس المال على السلسلة ويوضح حدود الأوراق المالية للأصول الرقمية
البيانات: ارتفعت صعوبة تعدين البيتكوين بنسبة 1.72٪ لتصل إلى 138.96 طن
مصادر إيرانية تنفي تصريحات ترامب الأخيرة
مايكل سايلور: اللوائح الجديدة للجنة تداول السلع الآدرة (CFTC) ستدفع تطور سوق رأس المال البيتكوين
ترحب مجموعة الضغط التابعة ل Hyperliquid بموافقة لجنة تداول السلع الآجلة على أول عقد دائم للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الجهات التنظيمية تدرك القيمة السوقية للمرتكب
البيانات: إجمالي الفائدة المفتوحة لصندوق مورغان ستانلي بيتكوين المتداول تجاوز 3,500 بيتكوين
العملات الرقمية الرائجة
