Chainalysis：加密行业合规基线收紧，间接风险监控仍是短板
BlockBeats 消息，5 月 28 日，区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告指出，加密货币行业的合规标准正在显著收紧，约 47% 在 2026 年新入场的组织，其预警标准已经可以达到 2020 年时行业前 10% 的严格水平。这表明整个生态系统正在迅速成熟，新进者在启动时就配备了更激进的监控措施。
报告显示，公司对资金直接来自已知非法来源的「直接监控」已趋于一致和严格，但在资金通过中间地址流转的「间接监控」方面仍存在明显差距。例如，加密交易平台对勒索软件、欺诈商店等类别的间接风险预警阈值，通常比直接阈值高出 10 至 100 倍。
Chainalysis 团队指出，这种直接与间接监控之间的差距，为非法行为者创造了可乘之机。能够弥合这一差距的公司，不仅能提升其监管防御能力，还能将自己区分为值得信赖的交易对手。报告认为，这显示行业正处于转型期，在直接风险处理上已实现专业化，但尚未以同等严谨的态度对待间接风险。行业合规标准的提升，是对日益严格的监管和朝鲜黑客组织等持续威胁的回应，仅在 2025 年，与朝鲜有关的黑客就造成了约 20 亿美元的加密货币损失。
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Related Flash News
OKX上线 Harmony (MỘT)
SEC Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông ở Texas liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12,3 triệu đô la
HypeStrat dẫn đầu các công ty kho bạc tiền điện tử với hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận chưa thực hiện, trong khi BitMine đứng cuối cùng với khoản lỗ thả nổi hơn 8 tỷ đô la
Yi Lihua: Cơ hội và xu hướng là yếu tố cốt lõi trong đầu tư, và việc AI tràn vào là điều bình thường
Chủ tịch SEC: Sẽ thúc đẩy cải cách thị trường vốn trên chuỗi và làm rõ ranh giới của chứng khoán tài sản kỹ thuật số
Dữ liệu: Độ khó khai thác Bitcoin tăng 1,72% lên 138,96 T
Các nguồn tin Iran phủ nhận những phát biểu mới nhất của ông Trump
Michael Saylor: Các quy định mới của CFTC sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Bitcoin
Nhóm vận động hành lang của Hyperliquid hoan nghênh sự chấp thuận của CFTC đối với hợp đồng vĩnh viễn đầu tiên của Hoa Kỳ, nói rằng các nhà quản lý đang công nhận giá trị thị trường của Perp
Dữ liệu: Tổng số tiền lãi mở của Morgan Stanley Bitcoin ETF đã vượt qua 3.500 BTC
Crypto thịnh hành
